INTERÉS GENERAL Se conocieron detalles de una investigacion internacional
El narcotráfico, el lavado de dinero, la mafia, y su relación con los bingos
El diputado Daniel Filloy decidió ir a fondo con su investigación. Para eso analiza un informe que recabó de un gobernador brasileño. Este, a su vez, se basa en acciones de la Justicia Italiana. El legislador destacó que parte de los grupos sospechados trabajan en territorio bonaerense
Las distintas investigaciones que se realizaron sobre la cuestionada instalación de máquinas tragamonedas en los bingos de la provincia, tuvieron derivaciones insospechadas. A punto tal que terminaron vinculando con el narcotráfico internacional a grupos empresariales que las explotan. Y, del mismo modo, arrojaron luz sobre el supuesto camino que habría encontrado el lavado de dinero para desembarcar en el territorio bonaerense.
Las conclusiones de esos trabajos de investigación permiten deducir que el medio para cometer ese segundo ilícito no sería otro que el de las “famosas maquinitas” que -libres de todo tipo de controles- facturan por sumas anuales superiores a los 650 millones de pesos.
Estas posibilidades -merecedoras, claro, de una profunda investigación judicial- se desprenden de una minuciosa tarea investigativa que realizó durante más de un año el diputado por la UCR provincial Daniel José Filloy, cuyo equipo de asesores “descubrió” un estudio similar que -fronteras afuera-realizó con resultados reveladores el ex senador y actual gobernador electo del estado de Paraná (Brasil), Roberto Requiao.
Su informe, que fue publicado en la página oficial del Senado brasileño -se habla de Internet, por su puesto- vincularía a uno de los directivos del holding que fabrica, distribuye y explota las tragamonedas en los bingos bonaerenses, no sólo con el narcotráfico, sino también con la mafia italiana.
En su informe -explicó Filloy durante una presentación realizada ante la autoridad de la Región aduanera- Requiao “vincularía al presidente ejecutivo de la empresa que domina al grupo en la provincia (CODERE SA), José Antonio Martínez Sampedro, con los carteles de Cali”.
Pero, para comprender mejor las supuestas relaciones entre uno y otro grupo -que tendrían ramificaciones en países de Europa y América Latina- quizás es conveniente repasar el informe que se realizó en Brasil, que recogió el diputado Filloy y sobre el que actualmente se trabaja bajo el título de “La introducción de máquinas tragamonedas en Brasil”.
Dice el mismo que la supuesta “participación de la mafia italiana en la actividad del lavado de dinero y los juegos de azar (en realidad los llamados bingos electrónicos) fueron descubiertos a partir de informaciones contenidas en cartas rogatorias. Dichos documentos fueron enviados por la Justicia italiana a Brasil y -según se explicó-en las investigaciones que llevó adelante el Gobierno se logró interceptar centenares de llamadas telefónicas entre integrantes de la mafia en Italia, Brasil y otros países donde se descubrió la relación directa entre personas físicas y jurídicas -con domicilio en el vecino país- en actividades cooperativas de dinero originado en actividades ilegales en Italia”.
Menciona el informe que se remonta a algunos años atrás, que el diario Folha de Sao Paulo, en su edición del 9 de octubre de 1997, publicó un artículo de Mauricio Rudner Huertas titulado Bares de SP instalan máquinas tragamonedas, sobre el que también se apoya la investigación.
Reseñan al respecto que “estos juegos comienzan a aparecer en bares, casas de comidas rápidas y bingos de Sao Paulo, de la mano de la empresa Nevada Diversiones, que las introdujo en el país. La empresa estaba oficialmente registrada a nombre del ciudadano portugués Paulo Manuel García Zilhao y del italiano Franco Narducci, que representaría a la empresa Jebra en la sociedad. Dice el informe que un tal Ivo Noal que según la policía controlaba el 40% del juego clandestino en el estado, actuó como intermediario entre estas firmas”. Se destacó en el informe que “pese a ser condenado a doce meses de prisión por juego clandestino, el hombre consiguió la suspensión de la pena, aunque quedó involucrado en procesos por formación de gavillas, corrupción y homicidio”.
Se sostuvo, además, que “Neveda Diversiones -que fue constituida en 1995- cambió de manos varias veces e ingresó a la sociedad de Jebra”. Aunque lo que realmente llamó la atención de Requiao (el ex senador que realizó esta investigación) es que Fausto Pellegrinetti “participó de casi todo” a través de distintas personas. La clave radica en que este último fue señalado como “capo de la mafia italiana” y supuestamente “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.
Se menciona que las empresas Betatronic y Bingo Matic “poseen la misma dirección comercial al igual que Astro Turismo, lo que demuestra la unidad del grupo”.
Además de esta supuesta organización, “las máquinas de Recreativos Franco -la misma que ligada a CODERE trabaja en la provincia de Buenos Aires- inundaron el mercado llegando a Gozais y dominando prácticamente todo el distrito federal, controlando Sao Paulo y lanzando sus tentáculos sobre Bahía y otros estados”.
Según el informe que nos ocupa: “Las investigaciones emprendidas por la Justicia italiana revelaron que las empresas Bingo Matic, Betatronic y Nevada tienen relaciones estrechísimas con el dinero de la mafia y fueron, de hecho, financiadas con dinero originado en el narcotráfico”.
Ahora bien Filloy, que investiga en la Argentina, y Requiao, que hace lo propio en Brasil, se reunirán en pocas semanas más en la ciudad de Curitiba, para intercambiar información.
Según Filloy, la cadena de vinculaciones entre las empresas que explotan las tragamonedas en los bingos (ver infografía) llegaría inclusive hasta la sala instalada en La Plata.
Cómo operan las organizaciones
Cosa Nostra es la organización mafiosa más importante de Europa. Tiene alrededor de 5.400 hombres y vinculaciones en todo el mundo. Su centro de operaciones es Palermo, Sicilia, donde tiene sus orígenes a comienzos del siglo XIX. Según un informe de la Dirección de Investigaciones Antimafia de Italia, esta verdadera entidad cuenta con ramificaciones en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Suiza, Rusia y otros países de Europa del Este.
Su principal característica son las redes para traficar droga, armas y dinero. Esto requiere de la necesidad atravesar muchas fronteras, de utilizar diversas instituciones legales (como bancos, sociedades financieras, prestamistas, etc), de tejer estrechos contactos con grupos ilegales que operan en el extranjero y también de contar con influyentes relaciones políticas.
En la actualidad las organizaciones mafiosas constituyen la columna vertebral del crimen organizado internacional, revela dicho organismo italiano, que también pone de manifiesto el propósito de las mafias de agrandar su campo de acción y de utilizar algunas empresas legales como pantallas para otras actividades espúreas.
El verticalismo es otro de sus distintivos, ya que responden a un jefe y a los jefes de los clanes, que generalmente llevan los nombres de las ciudades de origen, como ocurre con la Cosa Nostra. Sus principales referentes son los corleoneses y los palermitanos.
Precisamente a los corleoneses pertenecería Fausto Pellegrineti, uno de los hombres más fuertes y líderes de la organización, investigado por la Justicia italiana, brasileña y el FBI por lavado de dinero y narcotráfico.
Según denuncian distintas publicaciones periodística y un informe del Senado brasileño, Pellegrineti a mediados de los ‘90 comenzó a manejar el juego en Brasil, donde montó un verdadero imperio alrededor de los bingos y las máquinas tragamonedas. Este sería una de sus pantallas para blanquear dinero y ocultar maniobras tales como el tráfico de cocaína y heroína con los carteles de Cali y Bogotá, como revela la mencionada investigación.
Pellegrineti tendría fuertes vinculaciones con el grupo español Recreativo Franco, que opera en ese país y desde hace algunos años en la provincia de Buenos Aires, con distintos bingos. Esta empresa también está sospechada por lavado y contrabando.
Hubo un asesinato en Brasil
La asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que concluyó anteayer en la ciudad de Lima (Perú), ensayó serias denuncias por ataques contra el periodismo y un inquietante diagnóstico sobre “las presiones que debe enfrentar la libertad de prensa en todo el continente”. Y analizó, además, casos puntuales de asesinatos y torturas contra periodistas, que se registraron durante los últimos meses.
Cabe consignar al respecto que entre los homicidios que despertaron la más enérgica condena figura el de Tim Lopes, un reportero de investigación de la red O Globo de televisión en Brasil, que fue secuestrado, torturado y asesinado. Mientras que también condenó el del propietario y presidente del diario brasileño Folha do Estado quien -según se explicó en el informe de la SIP- “fue asesinado de seis tiros por publicar investigaciones y denuncias sobre la instalación de las llamadas máquinas tragamonedas en su región”.
Sobre el caso del periodista de O Globo, en el documento de la SIP se señala que “su cadáver fue descuartizado, quemado y enterrado clandestinamente”.
Cómo acceder a la información
En varias direcciones de Internet se puede conseguir información. En algunas de ellas se habla sobre las empresas que explotan las máquinas tragamonedas en los bingos. Y en otras se profundiza en la compleja problemática de sus presuntas vinculaciones con el delito.
Algunas de ellas son:
* www.senado.gov.br/web/senador/requiao/ainflu.htm (donde se publica el informe del senador brasileño que realizó las denuncias en su país)
* www.codere.es/indexhome2.html
* www.elconfidencial.com
* www.repubblica.it/online/societa/bingo/roma/roma.html
* www.elpais.es
* www.elmundo.es
Cuando ya no hay más tiempo para discursos
Ya nada nos asombra. Los hechos que vivimos o vemos a diario nos van convirtiendo en personas inmunes a tanta desgracia. Desde vivir la peor crisis que se registra el país, en lo económico, moral y político, que afecta profundamente no sólo a nuestros habitantes sino también a nuestras instituciones. Y no nos permite vislumbrar el verdadero rumbo que lleve a nuestro país a desarrollarse como Nación, con todo lo que ello implica.
Muchas veces nos preguntamos cómo llegamos a esta crisis que pareciera terminal, y muchas veces se habla de las responsabilidades que nos caben a cada uno de nosotros como integrantes que conforman la sociedad.
Es así que en la parte superior de la pirámide debería recaer la mayor responsabilidad, en la máxima autoridad ejecutiva. Muchos políticos, dicen que quieren cambiar la manera de hacer política. Muchos políticos dicen que quieren transparentarla. Nuestro Gobernador es uno de ellos: un joven dirigente con grandes oportunidades de ser un referente que puede consolidarse no solamente a nivel provincial, sino también a nivel nacional.
Es cierto que hoy más que nunca le hace falta una bocanada de aire fresco a la clase dirigente. Pero para ello hay que terminar con los grandes discursos y comenzar a demostrar que los cambios se pueden realizar.
Muchas veces, es verdad, se reciben pesadas herencias de anteriores gestiones, como fue la escandalosa habilitación por parte de Duhalde de las salas de bingos en la provincia de Buenos Aires. Un negocio multimillonario para un grupo monopólico, que a costa de la “llamativa” falta de control por parte de la Provincia realizó todo tipo de irregularidades que lamentablemente aún continúan cometiéndose en esta gestión.
Es difícil de entender el porqué de la firma por parte del Gobernador de un decreto de necesidad y urgencia -instrumento legal nunca antes usado en nuestra provincia que, como la palabra lo indica, debería usarse ante hechos extremos- con el solo fin de continuar con la habilitación de los tragamonedas en los bingos ante la imposibilidad de sacarlo por ley. Es de preguntarse entonces si era tema prioritario en la agenda del Ejecutivo o son temas más importantes, otras áreas, cómo la salud, la educación o la contención social ante tamaña crisis. Puede ser que el Gobernador haya estado mal asesorado.
Esta vez hubo una denuncia terrible y contundente, un diputado de la provincia relaciona la instalación de los tragamonedas en las salas de bingos con el
lavado de dinero del narcotráfico.
Una denuncia que refleja cómo los dueños de los bingos de nuestra provincia tienen estrecha relación con la mafia italiana, a través de denuncias de la Justicia de ese país, que prosiguieron su periplo en Brasil, donde no pudieron llevar a cabo sus operaciones por el enérgico repudio y denuncias del entonces senador Requiao ahora gobernador del Estado de Paraná y del diario Folha de São
Paulo que mostraron sistemáticamente cómo realizaban el lavado del dinero a través de las tragamonedas. Lamentablemente, el director del diario fue asesinado por esta mafia según las conclusiones a las que llegó esta semana la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
La forma de operatoria de estos grupos denunciados en la Justicia consistía en que por cada máquina tragamonedas le daban a la Provincia un canon fijo de mil pesos por mes y sobrefacturaban la utilidad de cada máquina, ingresando dinero non sancto proveniente de la droga. Se estima que facturaban 650 millones de dólares al año, cuando la facturación
real era la cuarta parte. Es decir, es un negocio doblemente lucrativo: la ganancia real de los tragamonedas y el blanqueo de dinero con costo cero.
Frente a estas graves denuncias es de esperar que el Gobernador muestre que se aleja de la retórica y que quiere modificar los hechos lamentables de corrupción. Es de esperar entonces que haya instruido a su ministro de Justicia para que recolecte toda la información necesaria, investigue y actúe rápidamente.
Si es que el Gobernador quiere convertirse en el artífice de un verdadero cambio.
Las tragamonedas pueden
seguir en agencias hípicas
La medida judicial que habilita el funcionamiento de máquinas tragamonedas en las agencias hípicas de la provincia de Buenos Aires continúa firme, a raíz de una presentación realizada ayer de un recurso extraordinario federal contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que decreta el levantamiento de la citada medida de no innovar.
Dicho recurso, interpuesto por la Cámara Argentina de Agencias de Turf, produce efectos suspensivos en el levantamiento de la cautelar, razones por la cuales deberá abstenerse de ordenar procedimiento alguno sobre la misma hasta la efectiva sustanciación del recurso y eventual firmeza de la mencionada resolución.
El funcionamiento de las máquinas tragamonedas en agencias hípicas e hipódromos de la provincia de Buenos Aires había sido prohibido ayer durante la tarde a partir de un fallo del máximo tribunal provincial, pero el mismo quedó en suspenso ante la presentación de este recurso, que mantiene firme la medida judicial del titular del juzgado Nº 14, Tomás Carlos Yde.
Este magistrado concedió la medida cautelar que había presentado la Cámara Argentina de Agencias de Turf para el funcionamiento de las máquinas, una actividad de la cual dependen más 700 mil trabajadores en la provincia. Yde fundamentó el 2 de octubre, cuando hizo lugar a la presentación, que “se procede a hacer lugar a la medida de no innovar”, puesto que “prima facie, se verían cercenados los derechos de propiedad, de igualdad ante la ley y de trabajo”.
La medida de Yde no hace más que defender los derechos de quienes tienen el trabajo como su más sagrado capital. Sobre todo porque a diferencia de los bingos que tienen capitales españoles -y gozan de un decreto tildado de “anticonstitucional” para explotar las tragamonedas- las agencias hípicas nuclean a empresarios argentinos y resultan crucial para la gente del campo.
En oportunidad de ser consultado por este medio y satisfecho con lo dictaminado, el titular de la Cámara de Agencias de Turf, Alfredo Martínez, expresó: “Esta medida y las ya dictadas por los doctores Julio Miralles (juez federal platense) y Alberto Santamarina (juez federal de Lomas de Zamora) reconocen que nuestra actividad debe funcionar de mejor manera para salir de la caótica situación en la que está”.
